오하이오가 카지노에서 자금 세탁과 싸우는 방법

세탁물이 더러우면 깨끗하게 세탁할 수 있습니다. 돈이 더럽다는 것은 불법적인 수단을 통해 획득한 것을 의미하므로 깨끗하게 세탁할 수도 있습니다. 이는 “돈세탁”이라는 불법 행위를 통해 이루어집니다. 돈세탁은 범죄자가 자신의 유죄를 은폐하는 방법이며 안타깝게도 미국과 해외 카지노에서 흔히 발생하는 일입니다.

오하이오주 상원의원들은 새로운 법안을 통해 이 문제를 해결하려고 노력하고 있습니다. 2013년 여름 오하이오주 상원에 제출된 오하이오주 상원 법안 141은 카지노 자금 세탁과 관련된 특정 활동을 범죄로 처벌할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이 법안이 통과되면 오하이오주는 미국 최초로 자금 세탁과 카지노를 연결하는 특정 법을 제정한 주가 됩니다.토토사이트

카지노에서 더티 캐시를 세탁하는 방법의 예

마약 거래를 통해 불법적으로 얻은 현금은 더러운 돈입니다. 유죄인 마약 딜러는 가능한 한 빨리 더러운 청구서를 새 청구서로 교환하고 싶어합니다. 이를 위한 한 가지 방법은 카지노를 방문하여 현금을 칩으로 교환하고 잠시 테이블 게임을 한 다음 칩을 현금으로 다시 교환하는 것입니다. 그렇게 하면 더러운 돈이 깨끗하고 추적할 수 없는 돈으로 바뀌고 마약 딜러의 흔적이 지워집니다.

더러운 돈은 최신 슬롯 머신을 사용하여 세탁할 수도 있습니다. 기계에 입금된 현금은 자동으로 티켓 영수증으로 변환됩니다. 슬롯 플레이어가 그만두면 영수증을 계산대나 지폐 보관소로 가져가서 다른 깨끗한 현금으로 교환합니다. 다시 말하지만, 더러운 돈은 갑자기 깨끗하고 추적할 수 없게 됩니다.안전놀이터

범죄자들이 카지노를 이용해 빨래를 하는 이유

카지노는 범죄자에게 눈에 띄지 않는 더러운 돈을 환전할 수 있는 방법을 제공합니다. 고액 롤러가 거액을 카지노로 옮기는 것은 흔한 일입니다. 블랙잭 테이블에 수백 달러가 놓여 있거나 계산대에서 수백 달러가 청구될 때 아무도 눈을 돌리지 않습니다. 당첨 금액이 IRS 세금 양식을 작성해야 할 만큼 높지 않다면 질문을 하지 않습니다. 실제로 개인 정보를 얻기 위해 카지노 방문객을 우선시하는 당국은 실제로 개인정보 침해로 법정에서 소송을 당할 수 있습니다. 따라서 이러한 독촉은 거의 발생하지 않습니다.

IRS 보고 요구 사항
미국에서는 도박 유형에 따라 다양한 신고 요건이 존재합니다:

경마장에서 $600 이상의 잭팟은 세금 신고서를 작성해야 합니다.
슬롯 머신에서 $1,200은 당첨금을 IRS에 신고해야 하는 매직 넘버입니다.
1,500달러를 초과하는 케노 당첨금을 신고해야 합니다.
포커 당첨 금액이 $5,000를 초과하는 경우 신고해야 합니다.
재정 상한선이 다소 낮기 때문에 카지노 환경에서는 수천에서 수천 달러의 더러운 돈을 가진 범죄자들이 눈에 띄지 않기 어려울 것입니다. 유죄 판결을 은폐하기 위한 또 다른 전술인 ‘스머핑’이 바로 여기에 등장합니다.

스머핑: 트랙을 덮는 또 다른 전술

돈세탁자의 ‘승리’가 국세청의 세금 신고 한도를 초과하면 범죄 조직을 이용해 현금을 더 작은 덩어리로 쪼개는 데 도움을 주기로 결정할 수 있습니다. 이 관행을 ‘스머핑’이라고 합니다. 마약왕이 2만 달러의 더러운 현금을 세탁하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 마약왕은 쉽게 돈을 칩으로 환전한 다음 20명의 친구에게 소액으로 지출합니다. 스머핑을 통해 각 친구는 신선하고 깨끗한 돈 1,000달러를 가지고 눈에 띄지 않게 카지노를 탈출합니다. 세금은 납부되지 않으며 의심도 불러일으키지 않습니다.

오하이오 카지노가 자금 세탁을 외면하는 이유

미국에서는 자금 세탁이 연방 범죄이지만, 오하이오 카지노 통제 위원회의 매트 슐러에 따르면 오하이오 카지노 당국은 주법에 따라 자금 세탁 활동에 대한 규정이 없기 때문에 이에 대해 아무것도 할 수 없다고 합니다. 오하이오가 미국 카지노 시장에서 점점 더 강력한 경쟁자가 되면서 주 내 정치인들의 관심사는 더욱 커지고 있습니다.슬롯사이트

2009년 오하이오주는 신시내티의 호스슈, 클리블랜드의 호스슈, 콜럼버스의 할리우드, 톨레도의 할리우드 등 4개 카지노 중 첫 번째 카지노를 설립했습니다. 슐러에 따르면 이 4개 카지노는 매일 돈세탁범들로 가득 차 있습니다. 정치인들은 상원 법안 141이 마침내 이 문제를 해결하여 당국이 오하이오주 카지노를 이용해 돈을 세탁하는 범죄자를 단속하는 것이 더 쉬워지기를 기대하고 있습니다.

법안에 대한 상원의원들의 관점

상원 법안 141은 콜럼버스 출신의 짐 휴즈와 메디나 출신의 래리 오브호프라는 두 명의 공화당 상원의원이 발의했습니다. 상원의원들의 궁극적인 희망은 이 법안이 오하이오 카지노의 자금 세탁을 억제하는 데 도움이 될 것이라는 것입니다. 각 카지노 후원자의 자금 활동과 세탁 활동에 대한 행동을 모니터링하는 것이 어렵거나 불가능하기 때문에 이 법안은 필수 세금 양식을 작성하지 않은 사람뿐만 아니라 부정하게 양식을 작성한 사람도 처벌하는 것을 목표로 합니다.파워볼사이트

실제로 이 법안은 카지노에서 자금 세탁을 억제할 수 있는 다소 간접적인 경로를 제공하지만, 통과되면 범죄자들이 돈세탁을 선택하는 곳에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 새로운 법으로 인해 오하이오의 호스슈즈와 할리우드에서 더러운 행위를 하는 것이 더 위험해진다면 적어도 자금 세탁 사업은 다른 곳에서 할 가능성이 높습니다.

제안된 법을 위반한 경우 벌금과 징역형을 모두 포함하여 처벌이 엄격합니다. 제안된 법을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받은 카지노 고객은 첫 번째 위반 시 최대 1년의 징역형과 2,500달러의 벌금을 받게 됩니다. 두 번째 위반 시 처벌은 최대 1년 6개월의 징역형과 5,000달러의 벌금이 부과됩니다.

신시내티의 빌 세이츠 상원의원은 무고한 카지노 고객들이 국세청 신고 요건을 알지 못하기 때문에 의도치 않게 새로운 법을 위반할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 슐러는 자신들이 무엇을 잘못했는지 분명히 모르는 무고한 민간인들을 ‘모함’하는 것을 허용하지 않겠다고 말하며 세이츠의 우려에 화답했습니다.신용카드 현금화

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